L’épouse de l’ancien banquier de Goldman Sachs en disgrâce Roger Ng a créé une société écran qui a ouvert un compte bancaire qui a été utilisé pour blanchir des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin volés à un fonds souverain malaisien, selon les procureurs.
Les jurés du procès de Ng ont reçu des courriels qui, selon les procureurs, prouvent que sa femme, Hwee Bin Lim, « a joué un rôle central et crucial » en aidant son mari à blanchir des gains mal acquis, selon Bloomberg.
Ng est jugé pour corruption au tribunal fédéral de Brooklyn pour son rôle présumé dans le scandale 1MDB.
Les procureurs fédéraux disent que Ng, qui dirigeait la division malaisienne de la banque d’investissement, a conspiré avec son patron de l’époque, Tim Leissner, et le financier malaisien Jho Low pour détourner 4,5 milliards de dollars de 1MDB – dont Goldman a aidé à lever grâce à la vente d’obligations – pour financer un style de vie somptueux.
Ng, qui a plaidé non coupable, a été extradé pour la première fois de Malaisie vers les États-Unis en mai 2019, mais son procès fédéral a été retardé pendant des années en raison de la pandémie de COVID-19. Il risque jusqu’à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.
Leissner, qui a plaidé coupable et coopère avec les procureurs fédéraux, a témoigné contre Ng, le seul banquier de Goldman à être jugé dans l’affaire 1MDB.
Un agent du FBI affecté à l’affaire a déclaré lundi qu’un jour avant la clôture du premier accord obligataire 1MDB, Lim envisageait de créer une société écran.
La société s’appelait initialement Silken Waters, bien que le nom ait ensuite été changé pour Victoria Square, selon l’agent spécial du FBI Sean Fern.
Quelques jours après la clôture de l’accord obligataire, l’entité fictive, qui a répertorié la mère de Lim comme bénéficiaire effectif, a ouvert un compte bancaire auprès d’UBS Group AG, selon Fern.
Les procureurs allèguent que Low, Ng et Leissner ont détourné au moins un demi-milliard de dollars après la première transaction obligataire, évaluée à 1,75 milliard de dollars, en utilisant une société écran basée aux îles Vierges britanniques appelée Aabar PJS Limited.
Leissner a déclaré avoir reçu plus de 60 millions de dollars de Low. L’argent a été acheminé vers des comptes contrôlés par sa femme d’alors, Judy Chan Leissner.
Leissner a déclaré aux jurés qu’il avait envoyé 35,1 millions de dollars à Ng via l’entité fictive créée par Lim.
Ng a affirmé que la femme de Leissner avait envoyé l’argent à Lim pour une transaction commerciale non liée.
Les avocats de Ng ont déclaré qu’ils prévoyaient d’appeler Lim à témoigner pour la défense de son mari.
Plus tôt dans le procès, Leissner a cédé à l’affirmation de la défense selon laquelle il était un «double bigame» – admettant qu’il avait «simulé» deux fois des divorces de femmes pour en épouser d’autres alors qu’il était encore légalement marié.
Leissner a admis avoir eu plusieurs liaisons, décrivant précédemment un épisode dans lequel un ancien amant l’aurait fait chanter pour qu’il lui achète un manoir de 10 millions de dollars après avoir menacé de révéler le rendez-vous à la star de la télé-réalité et créatrice de mode Kimora Lee Simmons, son futur et actuel séparé femme.
