Le magnat FTX en proie aux scandales, Sam Bankman-Fried, a retiré des milliards de dollars de la société de crypto-monnaie pour les dépenser dans des biens immobiliers chics, des besoins personnels pour lui-même et pour les autres et d’innombrables dons politiques, selon des documents fédéraux.
« Cela prend de l’argent aux clients », a déclaré le nouveau PDG de FTX, John Ray, au Congrès lors d’un examen cinglant de l’entreprise qu’il a succédé à Bankman-Fried. « et l’utiliser à nos propres fins. »
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas lundi et fait face à des accusations fédérales aux États-Unis quelques semaines après que FTX a déposé son bilan.
Les fonds de FTX comprenaient plus de 8 milliards de dollars qui ont été versés à la société commerciale affiliée Alameda Research que Bankman-Fried a fondée en 2017 et dirigeait avec Caroline Ellison, selon la plainte de la SEC. Entre 1 et 2 milliards de dollars de ces fonds manquent, a rapporté Reuters.
Les fonds transférés de FTX au fonds spéculatif Alameda n’ont pas seulement été utilisés pour les transactions pour compte propre d’Alameda, mais pour financer des prêts à Bankman-Fried et à d’autres dirigeants de FTX, indique le dossier auprès de la SEC.
Bankman-Fried, 30 ans, s’est donné 1,338 milliard de dollars sous forme de prêts personnels, selon la SEC.
« Entre mars 2020 et septembre 2022, Bankman-Fried a exécuté des billets à ordre pour des prêts d’Alameda totalisant plus de 1,338 milliard de dollars », a déclaré la SEC. « y compris deux cas dans lesquels Bankman-Fried était à la fois l’emprunteur en sa capacité individuelle et le prêteur en sa qualité de PDG d’Alameda. »
300 millions de dollars supplémentaires de FTX mélangés à Alameda ont été distribués à l’immobilier de luxe des Bahamas, selon les avocats de la société dans le cadre d’un dossier de faillite. Les achats immobiliers sont allés vers lui, ses parents et d’autres dirigeants de FTX, a déclaré la SEC.
La SEC a allégué que les prêts à Bankman-Fried et à d’autres personnes étaient « mal documentés et parfois pas du tout documentés ». Les dossiers d’achat et de propriété de biens immobiliers étaient également « mal organisés et documentés ».
« Ni le fait des prêts et des achats, ni la mauvaise documentation des passifs et dépenses importants de l’entreprise, n’ont été divulgués aux investisseurs », a déclaré la SEC.
Et Bankman-Fried et d’autres dirigeants d’entreprise avaient même un peu d’argent pour la politique. Les dons politiques liés à Bankman-Fried et à d’autres dirigeants de FTX comme Ryan Salame et Nishad Singh ont injecté environ 73 millions de dollars dans des candidats et des causes politiques, selon Bloomberg.
Selon le rapport Bloomberg, la récupération des fonds de campagne par le biais d’une procédure de mise en faillite peut être un processus en couches et étendu qui dépend de plusieurs lois fédérales et étatiques.
Bankman-Fried était le deuxième donateur individuel des démocrates derrière l’homme d’affaires milliardaire George Soros.
