Satish Kumbhani de BitConnect accusé par les États-Unis d’escroquerie à la Ponzi de 2,4 milliards de dollars


BitConnect fondateur Satish Kumbhani a été inculpé par un grand jury américain pour avoir orchestré un stratagème mondial de Ponzi qui a levé 2,4 milliards de dollars auprès d’investisseurs dans une plate-forme d’investissement frauduleuse en crypto-monnaie, selon un communiqué du ministère de la Justice.

Kumbhani, 36 ans, a été accusé à San Diego d’avoir induit les investisseurs en erreur au sujet de la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, qui promettait à tort des rendements basés sur de faux « logiciels de volatilité » qui suivaient les marchés d’échange de crypto-monnaie, ont déclaré vendredi les procureurs. BitConnect a utilisé l’argent de nouveaux investisseurs pour payer les précédents et a également fonctionné comme une entreprise de transfert d’argent sans licence, ont déclaré les États-Unis.


BitConnect a fermé son échange en janvier 2018 après avoir reçu des lettres de cessation et d’abstention des régulateurs des États du Texas et de la Caroline du Nord. Le 1er septembre, la Securities and Exchange Commission a poursuivi Kumbhani pour avoir levé plus de 2 milliards de dollars dans le cadre d’une offre non enregistrée. Ce jour-là, le principal promoteur de BitConnect en Amérique du Nord, Glenn Arcaro, a plaidé coupable.

« Alors que la crypto-monnaie gagne en popularité et attire des investisseurs du monde entier, des fraudeurs présumés comme Kumbhani utilisent des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs », a déclaré Ryan Korner, agent spécial en charge du bureau de l’IRS Criminal Investigation à Los Angeles.

Kumbhani, de Hemal, en Inde, n’a pas pu être immédiatement localisé pour commenter. Il est accusé de fraude électronique, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de trois complots : pour commettre une fraude électronique ; la manipulation des prix des matières premières ; et le blanchiment d’argent international.

« On pense que le complot de manipulation des prix des matières premières est la première fois qu’une crypto-monnaie est censée fonctionner comme une marchandise », selon un communiqué des procureurs du district sud de Californie.

S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Kumbhani pourrait écoper de 70 ans de prison, mais obtiendrait probablement beaucoup moins de temps.

En novembre, les procureurs ont déclaré qu’ils vendraient environ 57 millions de dollars en crypto-monnaie saisie à Arcaro. Ce mois-ci, un juge a approuvé une ordonnance modifiée pour la vente.

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